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SB120-0610 : 17. Forum zur Prävention von Geldwäsche,Terrorismu sfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen

17. Forum zur Prävention von Geldwäsche,Terrorismu sfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter, Zuständige für die „Zentrale Stelle“, Führungskräfte und Spezialisten aus dem Bereich Interne Revision sowie Verbandsprüfer

 

Geldwäscheprävention im Fokus der Aufsicht

Gerade der Bereich der Geldwäscheprävention ist in den letzten Jahren durch einige rechtliche Neuregelungen und Umsetzung der Zentralen Stelle geprägt gewesen. Parallel hierzu sind bundesweit eine ganze Reihe von Häusern im Rahmen von § 44 KWG-Sonderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Zentrale Stelle geprüft worden. Nutzen Sie unsere Veranstaltung, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. So sind Sie in Ihrer Funktion als Geldwäschebeauftragter wie auch als Zentrale Stelle für die aktuellen Anforderungen gewappnet.

 

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten einen aktuellen und umfassenden Überblick über die neuesten Anforderungen und Neuregelungen.
  • Sie haben im Vorfeld Gelegenheit Fragen einzureichen, die dann im Rahmen eines "Round-Tables" erörtert werden.

Inhaltsschwerpunkte:

Bei uns diskutieren Sie keine Themen von gestern. Daher legen wir die konkreten Referenten und Inhalte des Forums erst ca. vier Monate vor dem Termin anhand der dann aktuellen Fragestellungen fest.